Центр Правовой Помощи
«Юр-Аудит»

 Тел: (495) 543-43-27
Тел./факс: (499) 929-88-59
E-mail: ur-audit@bk.ru
I. Регистрация ООО.
II. Внесение изменений в ЕГРЮЛ и в Учредительные документы.
III. Ликвидация коммерческих организаций.
IV. Лицензирование, сертификация, постановка на учет ККМ
V. Юридическое сопровождение.
VI. Бухгалтерское сопровождение.
VII. Дополнительные услуги и помощь.
VIII. Контакты.

Сложности, которые встречаются после регистрации ООО

Нередко предприниматель на этапе создания и регистрации ООО не задумывается о том, как различные методы государственного контроля могут отразиться на его будущей деятельности.

На самом же деле немало препятствий и различного рода сложностей скрывается за законодательством, регламентирующим порядки и условия ведения предприятиями хозяйственной деятельности. Так Федеральный закон N 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» по существу направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а способом этой самой защиты избрано создание правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Да, законодатели правильно выявили общественно-опасное тенденции, присущие небольшой части отечественных бизнесменов и приняли важное решение, начав борьбу с подобными явлениями, но, помимо этой борьбы данный Федеральный закон наделил организации, осуществляющие операции с денежными средствами немалыми возможностями, позволяющими в частности предпринимать меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей, документально фиксировать сведения, подлежащие обязательному контролю, принимать меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ.

Подобные полномочия в купе с возможностью практически бесконтрольного их применения создают для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами благоприятные механизмы для воздействия на предпринимателей зарегистрировавших ООО и открывших счёт в тех самых организация, осуществляющих операции с денежными средствами или попросту говоря банках. Причём воздействия эти нередко носят незаконный характер. Так, нередко бывает, что банки, дабы избавиться, навредить, приостановить финансовую деятельность предприятия запрашивают различного рода документацию, требуют явки лиц, подписавших или имеющих какое-либо другое отношение к хозяйственной деятельности, осуществляемой предприятием, просто затягивают время под предлогом каких-либо действий, правом осуществления которых их наделил вышеуказанный Федеральный закон.

Так правильную идею борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путём, регламентируемую Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма», который в силу непонятных причин оказался немного не доработанным в отношении контроля над злоупотреблениями, банки превратили в мощнейший механизм влияния на различные направления предпринимательства в частности и на всю экономику нашей страны в целом.

Автор статьи Центр Правовой Помощи "Юр-Аудит" www.ur-audit.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка на сайт обязательна.

Продвижение сайтов